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股市热 骗子给股民挖了哪些“黄金坑”

作者:中国警察网    来源:中国警察网    时间:2015-06-11 09:04:21

股市火热,成了市民街谈巷议的热门话题。人们街头相遇,问候的不再是“饭吃了没有?”而是“你买了哪只股票?今年赚了多少?”有闲钱却没炒过股票的心里不平静了,跃跃欲试,可又不懂指数K线等,不知道该买哪样的股票。骗子也发现了这个“商机”,以群发短信的模式撒网,建立虚假网站,撒饵钓鱼,愿者上钩。


5月15日,浙江省东阳市公安局发布预警,提醒市民股市有风险,投资需谨慎。不懂业务又想杀入的,那就多看多问,别轻信短信、网络帖子推荐的。


事件回放


每天确保有7%的利润


5月13日,东阳市公安局接到市民吴某报案称:5月9日至13日,其被人以代炒股票的名义骗走5.5万元。


5月9日,吴某在网络上用百度搜索找了一个代理炒股的网站,网站上面留有电话,就和对方联系。“指导老师”和“客服”热情解答,对方自称是一家证券公司,是指导炒股的,说每天可以有7%的利润,会向他介绍买哪只股票,到时候自己操作就行了。如果当天按照对方的指导炒股没有达到7%的利润,对方会把不够的部分补上,但是先要确认他确实有那么多钱在炒股,另外让他汇2万元保证金,这个保证金会加5%退回的。


吴某信了,5月12日上午,往对方账户里面汇了2万元。下午4时许,对方汇回2.1万元。


保证金一天就能有这么多利润,那多投些钱炒股收入不是更多吗?5月13日上午,吴某又给对方汇了2万元,之后又往对方账户汇了3.5万元。吴某的本意是如果当天炒股的利润不够7%,对方就要把不够的钱补给他。当时对方答应会在下午1时30分把钱转回的,但是到了约定时间,对方并没有转回来钱。


吴某打电话过去,对方电话已经关机了。


骗术揭秘


诈骗一般分为四步


5月4日,东阳人朱某被人以专家指导炒股的名义骗走12万余元。4月15日晚,东阳人杜某接到一则推荐股票的手机短信,遂与对方联系,结果被骗走7万元。


东阳警方提醒市民:此类作案手段近期在各地频频出现,隐蔽性较大,犯罪嫌疑人多为团伙作案,分工合作,其中“股票分析师”具有一定的股票知识和网络操作能力。


骗子通过电话咨询、虚假网站、虚假投资公司、虚假证券投资公司的名义,以高收益、高回报为诱饵,利用受害人急功近利、投机取巧的心态实施诈骗。


被骗者以中老年人为主,对网络操作能力较弱、对股票知识知之甚少、容易听信所谓消息面的股民。


骗子诈骗一般分四步:


第一步:如果打电话到他们公司或发信息到他们的信息平台,他们公司会有人回你的电话;


第二步:如果你向他们要股票代码,他们要么以借口推掉,要么答应你,但是就算他们答应你了,也会说下次给你,从而为下次给你打电话留下伏笔;


第三步:他会以各种方法问你持有什么股票、仓位等等,最后仍然会说下次再给你打电话之类;


第四步:回复你的电话,也许会说你手上的股票不好之类,最终目的就是叫你清仓,等你手上有现金,他们就好办了。他们回复的电话方法往往各式各样,意在洗脑灌迷汤,让你不知不觉相信了他们的话。


骗子在网上建立仿真度极高的股票诈骗网站,并通过知名网站的竞价排名,将诈骗网站放在搜索结果的最前面。只要网民搜索与股票、证券相关的字词,甚至股票代码,这些诈骗网站都会被放在搜索结果的第一页。在此基础上,以内部信息、高额回报为诱饵,要求股民注册会员,进而以代为炒股的名义要求股民汇款。为了使股民相信,他们将股民的会员信息、账户余额信息等发布在网站上。收到小额汇款之初,将约定的分红准时打回当事人银行账户上,赢得当事人信任。等到当事人将更多的钱打到诈骗账户上,骗子马上关闭网站、电话遁形。


警方支招


识别诈骗网站方法


不管骗子多么自作聪明,但骗人的目的不变。只要股民仔细辨认,这些诈骗网站的狐狸尾巴还是很容易找出来的。


查ICP经营许可证


打开一个合法的股票网站,有随时更新的股票信息、服务热线电话、公司地址,首页最下方还有ICP经营许可证等。ICP是网络内容服务商的英文缩写,ICP必须具备的证书即为ICP证,就是各地通信管理部门核发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》。根据国家《互联网信息服务管理办法》规定,经营性网站必须办理ICP证,否则就属于非法经营。


诈骗网站当然也有“ICP备案号”,只不过它的备案号放到“工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”中是查不到的。所以如果你弄不清网站的真伪,可以把网站首页最下方的ICP编号输进工业和信息化部这一备案管理系统,查一查它到底有没有备案。


注意看网站的付款方式


诈骗网站一般都推行会员制,需要缴纳会员费才能成为其会员,并获得股票信息。另外,正规股票网站都不会让股民汇钱替股民代为炒股。如果一家网站要求你通过它提供的银行账号汇款,然后他们代你炒股,而这银行账号又是个人的名字,那你肯定是遇到骗子网站了。


股票诈骗网站上有热线电话,看似一个如假包换的正规公司,其实那只是一个网上的虚拟电话。一旦一大笔钱骗到手,这个虚拟电话就会关闭,你想通过这个电话追查骗子的行踪是很困难的。


动心了!买点“原始股”坐等翻倍


郭军峰


随着股市持续升温,众多市民纷纷进入股市淘金,一些不法分子也闻风而动进行诈骗。近日,河北省石家庄市居民刘女士就接听了一个电话,推销所谓的“原始股”,号称一年能翻很多倍。幸亏刘女士家人多了个心眼,求助民警,才没有被骗。


事件回放


家住石家庄市的刘女士退休后成了一个股民。最近股市大涨,刘女士也跟着赚了点小钱。一天,一个陌生人打来电话,称他们手里有即将在海外上市的“原始股”,一上市就翻好几倍甚至几十倍,建议刘女士购买。在对方的花言巧语下,刘女士完全没有了主见,有些心动,遂想交2万元钱换到一张股权证书。可是家人却说这是一个骗局。刘女士的孩子们判断她受骗的理由非常简单,“如果真的这么赚钱,还用得着打电话推销吗?”可已经“鬼迷心窍”的刘女士不听劝说,执意要购买一张股权证书。4月30日,家人在劝说无效的情况下,求助民警。接到群众报警后,河北省石家庄市公安局兴安派出所民警立即来到刘女士家了解情况。


刘女士刚开始对民警的到来非常抵触,不愿提供她所投资公司的具体名称。为了解开刘女士的心结,民警在电脑搜索引擎中输入“原始股”和“诈骗”两个关键词,类似的案例非常多。在民警耐心劝说下,刘女士最终放弃了购买所谓翻倍“原始股”的念头。


案情分析


兴安派出所民警张星杰通过搜索相关条文,发现证监会去年就出台过相关文件提醒投资者。无论骗子们将自己的“投资项目”吹嘘得多么诱人,本质上无非是三种诈骗形式:第一种是编造公司即将在境内外上市等虚假信息,以此诱骗公众购买。第二种是非法中介机构违规销售,这些公司大多打着“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司或投资公司驻华代表处”的幌子,向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票。第三种则是个人声称“有关系”能购买原始股。这也是最常见的一种诈骗形式。


民警咨询相关专业人士得知,一般情况下普通人很难买到上市公司的原始股。此外,从以往的新股发行情况来看,原始股几乎是稳赚不赔的,好不容易拿到了内部认购的股份却要转让,可能性非常小。


警方提醒


居民朋友只要在投资中多留几个心眼,“原始股”骗局很容易被识破。无论不法分子以中介机构还是发行公司的名义推销,投资者都应该仔细查验对方的营业执照、工商注册信息等相关材料。特别需要注意核实该中介机构是否具有证监会批准的从事证券承销、代销等业务的资质。因为,只有经过证监会核准的机构,才是从事证券认购、转让的合法机构,投资者的合法权益才能得到有效保障。那些采取广告、电话推销、发布会、说明会等方式向社会公众发行的股票也大多不靠谱。


此外,只要稍微转动脑筋就可以明晰:已确认会上市的公司股权是非常受欢迎的。即使要转让公司股权,也是找有实力的公司,不太可能四处打电话,零散地出售给市民。


亏大了!跟“牛人”炒股赔数万元


今年以来,江苏南京警方已接报多起涉股诈骗警情,多以提供股票内幕消息、帮助操盘、建虚假炒股平台等方式实施诈骗。南京警方盘点骗子的典型诈骗手段,提醒群众在炒股时,一定要加强防范,谨防被骗。


事件回放


花3000元跟博客“牛人”炒股亏了数万元


最近,南京市民赵某果断入市,买的几只股票都涨了,心中暗自高兴。和一些股友交流后,她得知,要想赚大钱还得有内幕消息。


那么到哪里去找内幕消息呢?赵某在一些网络炒股论坛上闲逛,没多久一个博客吸引了她。这位博主被论坛内的股民推为“牛人”,其发布的股票分析也确实切中要害,有几次甚至直接预言了涨停的股票。


赵某当即与该“牛人”联系。对方表示,想要得到股市内幕信息,首先要成为他的会员,先交1000元会员费。赵某觉得只要能赚大钱,这点会员费算什么,随即汇款。


不过,成为会员后,博主又向赵某表示,他给的信息不能随便外传,还要赵某交2000元的保证金,当然这笔钱在提供的消息过时后就会退还。赵某又汇了款。


花了3000元,赵某拿到了博主的信息,一只肯定要涨停的股票。于是,赵某将所有资金都投入了该股票,没想到大盘一直涨,这只股票却一路下跌,短短一个星期赵某就损失数万元。她当即找博主理论,对方却不再理她了。


无奈之下,赵某向南京市公安局玄武分局报案,目前公安机关已经介入调查。


委托操盘手炒股,股票涨了他却亏大了


南京市民孙某以前从没炒过股票,眼见周围的朋友都在这波股市中赚了钱,也在证券公司开了户。可是,孙某根本不知道该如何炒股,怎么办呢?在浏览网上的股票论坛时,孙某发现有人可以帮忙代理操盘,不少人都靠此赚了钱。


孙某还找了几个朋友推荐,最终选中了一个代理炒股的人。对方表示,他保证孙某赚钱,而孙某需要付出所赚利润的5%。很快,孙某就投入了仅有的8万元积蓄。


一开始,孙某还天天关注自己的股票账户,发现在代理人的操盘下,天天都在赚钱。后来就不再关注自己的账户。


1个月后,代理人突然告诉他,由于股票大跌,已经亏了3万元。孙某一听,顿时着急了,代理人征求其意见是否“割肉”止损,孙某赶紧让其止损,最终损失了4万多元。


事后,孙某觉得股市确实有风险,但有个朋友告诉他,实际上他的那只股票很快又涨上去了,根本不需要“割肉”,而他抛出的那些股票,都被代理人买下了。


孙某觉得自己被骗了,联系代理人,对方的手机号却已经停机。无奈之下,孙某向南京市公安局秦淮分局报案。


案情分析


“不法分子抓住股民的投机心理,以有内幕消息为由,让股民缴纳各类费用。”南京市公安局玄武分局后宰门派出所教导员刘宁介绍,这是比较常见的涉股诈骗手段之一。此外,还有一些所谓的“炒股牛人”会推荐股民购买炒股软件,骗取的钱款金额更大。刘宁说,不法分子以提供股票内幕消息等为诱饵,无论花言巧语多么美妙,盯着的总是股民们的钱财,市民们为了避免“鸡飞蛋打”,“投机”等侥幸心理千万不可有。


南京市公安局秦淮分局五老村派出所教导员刘永春介绍,这些犯罪嫌疑人一般具有熟练的网络技能,对金融理财也有一定研究。随后,他们自称是某知名股票投资公司股票专家,并提供相关网络信息展现他们的“业绩”,劝说股民将钱交由他们代为操作。刘永春说,如果股民投入的资金少,嫌疑人会通过错误操作,将资金转移,如果投入的资金量大,嫌疑人可能直接卷钱跑路。 








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