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20亿!安徽最大P2P平台轰然倒塌

作者: 金融行业网    来源: 金融行业网    时间:2016-03-19 09:42:21

 导读:3月17日下午,合肥市公安局经侦支队发布消息称,安徽金实资产管理有限公司利用“三农资本”网贷平台非法集资20多亿,警方先后抓获22名涉案人员,其中10名主要犯罪嫌疑人被执行逮捕。
 

 

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来源:p2p网贷圈整理自信托圈(xintuoquan)、无界新闻、资金管理网(treasuryonline)、人民网-安徽频道

 

据新华社@记者陈诺报道,截至目前,合肥警方已抓获涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陈某父子等公司涉案人员22人,其中经检察机关批准,依法对陈某等10名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,对另外12名公司涉案人员依法取保候审。警方同时冻结、查封了金实公司及犯罪嫌疑人名下银行账户、房产、车辆、土地、厂房等资产。此案警方正在全力侦办中。

经查,“三农资本”投资参与人遍布全国30个省区市,累计非法吸收金额高达20多亿元。该案件涉及资金金额巨大、受害人众多。

据徽商传媒与中科大信息安全测评中心跟踪研究安徽本土互联网金融机构,发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》的统计数据显示,“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。

 

吸金背后平台上演调包计6亿资金不知所踪

 

根据此前的调查,平台三农资本疯狂吸金的背后实际上存在自融。三农资本表面上资金都到了实体企业,平台还曾带领投资者到多家实体企业去参观,然而这些都是表象。据了解,投资者参观的这些企业都与平台自身存在关联性,也就是说实际上平台是在自融。随后又有媒体曝光,“三农资本”的缔造者是巢湖市一对父子。
 

案发时,三农资本”的投资者遍布全国30个省区市,累计非法吸收金额高达20多亿元,“三农资本”的资金缺口总额高达约6亿元。

 

危机爆发于去年12月。
2015年12月23日,安徽金实资产管理有限公司旗下的“三农资本”发布公告称,投资人大量申请赎回投资款,因此决定暂停新业务。
此举,实际上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资本,风险已经超出了掌控。最终换来的是——更多投资者的恐慌。24日,三四百名投资者赶到安徽金实公司总部。同一天,合肥警方介入调查,并对公司进行了查封。
信托圈注意到:三农资本微信公号已于去年12月26日停止了更新。

当日,三农资本“紧急应对小组”发布了一个澄清部分谣言的公告——“直面挤兑,坚决不跑路”。“我们的高管已经主动在公安部门说明情况并配合调查”。“三农资本”呼吁投资者保持理性,如果引发企业破产,“广大投资人的利益就更无法保障了!”

此举,实际上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资本,风险已经超出了掌控。最终换来的是——更多投资者的恐慌。24日,三四百名投资者赶到安徽金实公司总部。同一天,合肥警方介入调查,并对公司进行了查封。

 

今年1月10日,“三农资本”门口的Logo已经被人撤下,走投无路的员工们已经把办公室里值钱的电脑、投影仪等都搬走了。

 

2月中旬,安徽金实公司的8名高管被警方逮捕。据理财之家调查,8人分别是安徽金实公司实际负责人范某某、实际负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。

截至目前,合肥警方已抓获涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陈某父子等公司涉案人员22人,其中经检察机关批准,依法对陈某等10名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,对另外12名公司涉案人员依法取保候审。警方同时冻结、查封了金实公司及犯罪嫌疑人名下银行账户、房产、车辆、土地、厂房等资产。此案警方正在全力侦办中。
目前三农资本的官网还能正常打开。

 

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据三农资本官网、微信公号介绍,其是全国首家PE背景服务三农、小微金融平台,获得安徽太平洋基金战略风投,由汇付天下实行资金三方托管、是iTrust互联网信用评价中心AA评级企业,创新引入收益类债权、保理类债权、委托定投类项目、商业保理公司、基金公司、国有担保公司作为债权转让方及担保方,并以风险保障金实时垫付,为雄厚的民间资本提供高效实用的信息对接服务,“预期年化收益率12%-18%”。
“三农资本”一夜之间倾覆,留下诸多尚未解开的谜团
相关工商资料显示,安徽金实公司成立于2014年4月,法定代表人是林某。不过,经警方调查确认,安徽金实公司的实际控制人是范某某和陈某。范某某今年50岁,陈某今年29岁。或许,会让很多人意外的是,范某某与陈某是父子俩。在涉足P2P金融领域之前,范某某在巢湖市早已经营实体企业多年。
此外,这个平台多名高管也是陈某的好友和同学,均为巢湖本地人。
事实上,“三农资本”危险的资本腾挪术从其公司成立就已经施展。
2015年4月,安徽金实公司引进安徽太平洋基金作为股东的时候,安徽金实公司同时也是安徽太平洋基金的股东,用自己成立的公司反过来投资自己,这不是典型的“左兜掏右兜”游戏?
让人难以置信的是,就是这样的一家公司,它号称——“通过由工信部、商务部、发改委、国资委四部联合中国电子商务协会共同组建的专家委员会评议”,荣获“中国互联网诚信示范企业”称号以及“中国互联网金融行业百强企业”称号。此外,三农资本还先后与池州市青阳国有担保机构、阳光保险、中信银行合肥分行签署了战略合作协议。

 

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2015年以来,全国共有677家P2P问题平台被曝光存在问题。
据统计,安徽共有37家P2P平台上榜。其中,恒艳财富、融亿通等21个平台提现困难;瑞敏投资、北斗金融等11家P2P平台遭停业;安凰贷、凯大投资等5家平台直接跑路。









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