据《巴黎人报》10日报道，去年（2018年）秋天，巴黎第二司法警区“端掉”一个代购网络，抓获至少6名年龄在30岁至40岁的犯罪嫌疑人，他们涉嫌于2017年至2018年在法国与中国之间转售价值500多万欧元的商品，却未缴任何税费。

2018年8月，巴黎警方收到匿名信，该信旨在揭发在巴黎百货公司购买和转售路易威登（Louis Vuitton）品牌包的“三人组”，称他们在巴黎购入商品，在中国以更高的价格转售，有时还雇请持旅游签证的“中间人”购货，甚至提供往返机票，“中间人”所获报酬并不缴税，另有4名共犯将欧元兑换成人民币。

调查人员发现，“三人组”的成员分别是30岁的学生、34岁的艺术家和32岁的秘书，他们往返于巴黎各大百货公司、北郊93省奥贝维利耶的批发集散地以及巴黎九区儒贝尔路的一间办公室。

2018年10月9日，警方在涉案学生的巴黎公寓内将其逮捕，搜获3.2万欧元现金。与此同时，34岁的艺术家也在巴黎九区公寓被逮捕，警方还查获了她为待寄商品拍摄的照片、1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品，并在其电脑中发现伪造护照的资料。警方随即将这对“搭档”拘留并起诉。之后，警方也将涉案女秘书逮捕，并传唤两名涉案人员。

巴黎警方披露，该团伙的洗钱方式主要有两种：将钱交给代购，转到商人的中国账户，给代购一定的报酬；或者将钱交由代购去购买路易威登、香奈儿（Chanel）、古驰（Gucci）等奢侈品，运到中国以双倍的价格转售。

这样的事件并非个案。在另一起“代购案”中，一名32岁中国男子W先生及其36岁的同伙因涉嫌伪造证件和欺诈被起诉。2018年11月9日，W先生在巴黎七区乐篷马歇百货公司购买路易威登手袋，女售货员要求他出示护照，发现护照系伪造，商店保安将其扣留，并在其钱包里发现5本假护照。警方将W先生拘留，搜查过程中发现多张奢侈品购物发票、16张银行卡和约3000欧元现金。

同年11月10日，警方到14区加桑街另一名涉案女子的公寓进行搜查，调查人员在场查获路易威登的盒子、1500欧元现金、15本假护照，其中12本有W先生的照片，其余假护照则是另一位房客的名字。警察还查获37张面额10欧元的饭票，分属不同公司。

据法媒报道，路易威登、普拉达、古驰、迪奥、伊夫·圣洛朗和香奈儿等品牌一直深受中产和富裕人群的喜爱，但这些奢侈品在中国的售价比原产国家高，由此才催生了代购一族。一些买家在巴黎购买这些商品再回国转售，赚取差价，但在部分案例中，也暗藏着走私、洗钱、税务欺诈等行为，法国警方对此已加大监管力度。

法国、西班牙加大反洗钱力度

近几年法国加大反洗钱的力度。为了打击洗钱行为，法国不断降低现金使用的最高额度。2015年以前，消费者最高可以支付3000欧元现金，2015年之后，该金额调低至1000欧元。如果消费者交税住址不在法国，2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。

除了法国，西班牙近期也加强了对洗钱的打击力度。自2018年初，不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户，直接要求关户等情况。2018年8月，有关银行账户的问题明显增加，使不少华侨及留学生日常生活遇到困难。但出现问题较集中的某西班牙银行高管表示，鉴于金融监管法规日趋严格，银行确实加大了对存疑账户的管控力度，但该操作并非针对全体中国客户，也并未仅有中国客户账户受限，相关政策并无歧视性。

近期，欧洲多国都加紧了打击洗钱的力度，比如西班牙，自2018年初，不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户，直接要求关户等情况。中国电商法落地，加速代购行业洗牌。而国外欧洲方面怀疑某些中国代购团体参与到当地洗钱活动中，也加紧对他们的监控。欧洲中国代购不免陷入两面夹击的困境。