n　　为了想多赚钱、快致富，义乌市稠城街道的马方（化名）想到了假冒俄罗斯客商，幕后操纵“空壳公司”实施外贸诈骗的方法，骗取了义乌市场经营户价值300余万元的货物。11月25日，犯罪嫌疑人马方被义乌市检察院依法批准逮捕，而在此之前，几名同案的犯罪嫌疑人也都已被检察机关批准逮捕。nn　　众经营户受骗nn　　约定发货后一个月左右为付款时间，让经营户先将货物发出，但等到约定交款的日子，经营户却发现已经找不到当初来下订单的人了，外贸公司也是人去楼空。这是警方《外贸风险防范手册》中说的外贸诈骗的典型手法。“没想到，这却真的让我们碰上了！”经营户朱小亮（化名）说起被骗的事有些懊恼。nn　　朱小亮是义乌福田市场的经营户。去年9月，按照上海市锲润贸易有限公司王进等人下的订单，朱小亮将货交给了上海市锲润贸易有限公司。按照约定，货款应在交货后一个月付清。可是，让朱小亮想不到的是，不到一个月，王进就找不到了。打电话给他，一会儿说人在哈尔滨，一会儿又说在上海，就是见不到人。nn　　同时，朱小亮遇到了21个与自己一样遭遇的市场经营户。这些经营户也都是由王进的上海市锲润贸易有限公司下的订单，约定好在8、9、10三个月交货再付款的，但现在，大家都一样没收到货款，也找不到王进等人。nn　　货到手后，王进就人间蒸发了，大家开始意识到这是一个骗局。但是，众人还是千方百计地寻找王进，认为王进还可能会在义乌出现。功夫不负有心人。去年12月3日，朱小亮等人在义乌市火车站附近的一个宾馆里发现了王进和他的公司的业务员小霞。王进证实，上海市锲润贸易有限公司其实是个“空壳公司”，是一个叫马方的义乌人操纵王进开办的，目的就是以做外贸生意的名义骗取经营户的货物，货款是一分都不会付的。nn　　朱小亮等随即向义乌市经侦大队报案。nn　　骗局逐步被揭开nn　　接到报案后，义乌市经侦大队核实情况，马上立案侦查。调查中，警方发现，被骗的货物经过黑龙江省哈尔滨市流向了俄罗斯的叶卡捷琳堡市。而负责采购这批货物的公司———上海市锲润贸易有限公司不过是个空壳公司，玩的是“空手套白狼”的骗术。警方将王进列为追捕目标，并很快将其抓获。nn　　经过审讯，警方发现，王进不过是一名被雇用的走卒，他的背后是一个专门开“空壳公司”进行合同诈骗的职业犯罪团伙。案情复杂，义乌警方组织了精干警力进行深挖细查和取证。今年10月17日，涉案的另一家公司———义乌图强进出口公司的法人代表及其同伙被警方抓获。11月25日，幕后操纵的主要人物马方也被检察机关批准逮捕。nn　　2005年5月中旬，王进想开一家快递公司，因缺少资金就向朋友马方借款。马方本来同意借款，但后来又改变主意，说不如一起开一家外贸公司，这样一下子就可以赚一大笔钱。nn　　王进说，马方跟我说明了原因，他说我们只要有齐全的证照，这些货款就可以不去支付，而且本钱都由他出，包括购买办公用品及日常开支。而且经营户也告不了我们诈骗，最多是经济纠纷。nn　　去年8月，马方开始实施“骗货”计划。由于王进的业务员拿着自制的购销合同去市场下订单，效果很不理想。马方就打电话给东北的朋友王亮。马方向王亮讲了自己的计划，让他出面以客户身份到义乌市场上进货，然后将货物拉到俄罗斯去卖。一起卖货的还有马方的妻子赵某。马方事成之后给王亮好处。因为王亮在俄罗斯做生意亏了本，就答应了马方的计划。商量好以后，去年7月，马方经策划，由自己出资，王进出面，在义乌市成立了上海市锲润贸易有限公司，并租了国际商贸城附近两间房子作为公司的办公场所，在工商局取得了营业执照。nn　　不久，王亮赶到义乌，在市场上转了20来天，总共订了价值180余万元的货物，都只付了定金。然后，王亮就去了俄罗斯的叶卡捷琳堡市。在义乌，则由王进负责收货、发货。去年12月，货到俄罗斯后，由马方的妻子与王亮卖货，卖货所得的100余万元钱通过王亮在俄罗斯的银行账号汇给马方妻子在义乌的账号里，交给马方。为了逃避公安机关的打击和市场经营户的追讨，马方还自作聪明，叫王进写下收条，以迷惑警方的视线。nn　　骗局再次上演nn　　经过深挖，警方发现，王进并不是马方操纵的唯一的空壳公司。今年8月底，也是由马方出资，成立了义乌市图强进出口有限公司，法人代表是许某，也是一家帮马方进行骗货的“空壳公司”。但许某和同伙骆某不甘心成为马方唯命是从的马前卒，在骗取一定的货物之后，就自立门户，利用公司的名义进行诈骗。10月9日晚，两人在广告上看到义乌市新马路某商行有存货出售的消息后，马上与该商行取得了联系，并从该商行进得65个立方米的旅游鞋，价值4.8万元人民币。然后将这批货交由义乌某物流公司运往俄罗斯叶卡捷琳堡，从物流公司骗取了10万元的货物押金。10月13日，两人又以4.6万元的价格从该商行进得63个立方米的果篮，借口运往俄罗斯叶卡捷琳堡，又从该物流公司骗得货物押金10万元。这两批货物运到俄罗斯叶卡捷琳堡市后，根本没有货主提货。nn　　据办案民警介绍，在该团伙落网前，他们又骗了义乌部分经营户价值100余万元的货物，在未运离义乌前被警方如数追回，及时为市

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