浙江台州破特大骗取出口退税案 涉案金额1.3亿


 nn  日前,浙江台州警方成功破获了台州建国以来首起骗取出口退税案件――临海翔诚饰品有限公司骗取出口退税案件,此案由公安部和国家税务总局联合督办,涉案金额高达1.3亿余元,骗取国家出口退税款1900多万元,人员涉及上海、江苏、福建、山东等11个省市,以及香港特别行政区和台湾地区。  nn  9月13日,台州中级人民法院将开庭审理此案。  nn  骗税大盗 露出马脚  nn  2004年底,浙东台州警方接到省公安厅要求协查安徽芜湖市两公司涉嫌虚开增值税专用发票的协查函,受票方是浙江临海翔诚饰品有限公司。  nn  鉴于该公司是当地招商引资的重点企业,享受着国家和政府给予的种种税收优惠政策,各方面关系比较复杂,为了避免打草惊蛇,台州警方当即协同国税部门,以常规的税务检查名义进行了秘密侦查。  n  不查不知道,一查却牵出了一起惊动全国的骗取出口退税的惊天大案。  nn  初查发现,翔诚公司涉嫌接受安徽芜湖兴中信商贸有限公司、芜湖悦达商贸有限公司虚开的增值税专用发票计税合计有1000多万元,并有非法购汇核销用来骗取出口退税的迹象。  nn  根据线索,台州警方又来到安徽芜湖、马鞍山进一步调查核实,发现芜湖兴中信、悦达两公司系一犯罪团伙用假身份资料注册成立,专业从事虚开增值税专用发票的皮包公司,当地警方已成立专案组对两家公司立案侦查。并且发现翔诚公司接受安徽省芜湖兴中信、悦达等公司虚开的增值税专用发票82份,价税合计达1105.6万元、税额160.5万元。  nn  综合各方面信息和材料,台州警方分析此案背后存在着一个组织庞大的犯罪团伙。2005年3月31日,市公安局专门抽调15名精干警力成立"3.31"专案组,由副局长朱希望为组长。不久,台州警方又根据侦查需要,抽调10名民警充实到专案组,台州市国税局先后也抽调16名稽查员参加了专案组的联合侦破工作。  nn  经初步核实,从2001年至2004年,翔诚公司共汇出9469万人民币用于非法购汇,申请出口退税2100余万,存在重大经济犯罪嫌疑。  nn  调虎离山 巧捉主谋  nn  鉴于企业骗取出口退税案件在全国都比较罕见,公安部、国家税务总局、省公安厅领导对此案非常重视,全程指导、督办、协调侦破工作,有关领导多次专程带着骗取出口退税案的侦办专家到台州听取汇报,会诊指导。  nn  专案组领导深知,能否侦破本案,关键是能否抓住主犯。  nn  不久,专案组在获取主要犯罪嫌疑人线索的基础上,立即安排民警兵分二路出击,其中一路9名同志北上河南濮阳,抓捕主犯郑志龙夫妇,并伺机调查翔诚公司出口灯泡的来源、有无真实报关等情况;另一路6人南下广东,排摸寻找当时情报反映出来的另一主犯傅某的下落。其他专案组成员则对台州本地的涉案嫌疑人定人定责秘密监控,防其外逃。  nn  郑志龙是翔诚公司和河南龙华公司的法人代表,河南龙华公司号称是亚洲地区生产灯泡的第二大企业。郑志龙夫妇在当地有较高的知名度和活动能力,专案组一到濮阳就被其察觉,两人去向变得扑朔迷离。在河南濮阳公开抓捕有困难的情况下,专案组采取调虎离山战术,制造了全部人员撤回台州的假象。  nn  4月23日,郑志龙、严秋华夫妇在专案组内紧外松策略的麻痹下,从河南濮阳来到台州,妄想通过关系网"摆平"翔诚公司涉税问题,被恭候多时的民警抓获。当天下午,涉案人员傅某也在东莞市石排镇孔下工业区被追捕小组抓获。23日晚,警方果断统一收网,在临海和椒江两地同时抓获翔诚公司具体操办骗取出口退税的财务主管、会计、出纳等人,并从嫌疑人的家中和公司里查扣了相关帐册书证42箱。  nn  案发前,所有嫌疑人都订立了攻守同盟,因此,在审讯初期都矢口否认犯罪。为了能够成功攻破此案,专案组全体成员放弃了"五一"休假,并调整审讯思路,最终,迫使到案嫌疑人交代了翔诚公司涉嫌非法购汇、虚开增值税发票等作案行为。在大量的证据面前,郑志龙、严秋华夫妇也交代了通过虚抬出口货物价格、虚开增值税专用发票、非法购汇核销来骗取出口退税的作案事实。  nn  5月下旬,追捕组根据严秋华交代,将正在泰隆城市信用社营业部办理贷款手续的涉嫌非法买卖外汇嫌疑人柳某抓获。经审讯和核对账目查清:2001年,严秋华在非法买卖美元中认识柳某,两人以1:8.33至1:8.40的价格达成买卖外汇的协议。从2001年至2004年,严指使出纳汇给柳某人民币1788万元,柳通过其子柳某某在罗马尼亚和土耳其将美元汇到严秋华在香港的隆捷国际有限公司账户,柳从中赚取高于国家汇率的差价15万余元。  nn  跋山涉水 艰难取证  nn  经审查,专案组发现该团伙分工明确,手段隐蔽,为掩盖事实、逃避打击,在案发后又销毁留有作案记录的财务帐册、假外贸合同等重要证据,这给取证工作带来极大困难。  n  面对藤蔓缠绕、错综复杂的案情,专案组全体人员鼓足干劲,加班加点分工开展侦查取证工作。5月30日
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